STT

TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
CÓ ĐIỀU KIỆN

HÌNH THỨC VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

220

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Vốn pháp định là 3000 tỷ đồng;

Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn;

Cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

221

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Vốn pháp định là 5000 tỷ đồng;

Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn;

Cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

222

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Vốn pháp định là 3000 tỷ đồng;

Giấy phép đối với ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính.

223

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Có đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng.

224

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Vốn điều lệ tối thiểu là 30 tỷ đồng;

Có hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu;

Có tối thiểu 15 tổ chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô).

225

Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

226

Kinh doanh vàng miếng

Đối với doanh nghiệp:

Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên;

Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên;

Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế);

Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Đối với TCTD:

Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên;

Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng;

Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

227

Hoạt động in, đúc tiền

Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện việc in, đúc tiền;

Việc in, đúc tiền được thực hiện theo hợp đồng giữa NHNN và các cơ sở in, đúc tiền trên cơ sở kế hoạch in, đúc tiền và tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại tiền do Thống đốc NHNN quy định.